hamailien_bk2
New Member
Download miễn phí Đề tài Những vấn đề pháp lý về tổ chức trong Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ
PHẦN MỞ ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 4
Chương I: Những vấn đề lớ luận về cụng ty cổ phần 4
1. Khỏi niệm,đặc trưng về cụng ty cổ phần: 4
2.í nghĩa của cụng ty cổ phần: 5
Chương II: Những vấn đề phỏp lý về tổ chức trong cụng ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đụng Bắc Bộ 7
1. Mụ hỡnh tổ chức cụng ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đụng Bắc Bộ: 7
2. Đại hội đồng cổ đụng: 9
3. Hội đồng quản trị. 16
3.1. Tổ chức của hội đồng quản trị 16
3.2. Quy chế làm việc 17
3.3. Quyền hạn của hội đồng quản trị 19
3.4. Trách nhiệm của hội đồng quản trị 20
4. Ban giỏm đốc 20
5. Cơ quan kiểm soỏt 23
5.1. Sự bổ nhiệm uỷ viờn kiểm soỏt 24
5.2. Nhiệm vụ của kiểm soỏt viờn 25
5.3. Thự lao 26
5.4. Việc bói nhiệm 26
5.5. Trỏch nhiệm của kiểm soỏt viờn 27
Chương III 28
Phương hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Cụng ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đụng Bắc Bộ 28
I. Đỏnh giỏ mụ hỡnh hiện nay của cụng ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đụng Bắc Bộ: 28
II. Phương hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức cụng ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đụng Bắc Bộ: 30
PHẦN KẾT LUẬN 32
Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.
Ketnooi -
You must be registered for see links
Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
cổ đụng tiờu biểu cho ớt nhất ắ số vốn điều lệ của cụng ty Cỏc quyết định của đại hội phải được 2/3 số phiếu của cỏc cổ đụng tiờu biểu cho ớt nhất ắ số vốn điều lệ của cụng ty. Cỏc quyết định của đại hội phải được đa số 2/3 số phiếu của cổ đụng cú mặt mới cú giỏ trị
Đại hội đồng thường niờn : được triệu tạp vào cuối mụi năm tài chớnh cần thiết hay bất kỡ lỳc nào mà đại hội đồng quản trị hay kiểm soỏt viờn thấy cần thiết, đẻ giải quyết cỏc cụng việc thuộc hoạt đụng kinh doanh của cụng ty trong khuụn khổ điều lệ.
Đại hội đồng thường niờn quyết định những vấn đề chủ yếu sau:
Quyết định phương hướng, nhiệm vụ phỏt triển của cụng ty và kế hoạch kinh doanh hàng năm.
Thảo luận và thụng qua bảng tổng kết năm tài chớnh.
Bầu và miễn thành viờn hội đụng quản trị và kiểm soỏt viờn
Quyết định số lợi nhuận trớch lập và cỏc quỹ của cụng ty,số lợi nhuận chia cho cỏc cổ đụng,phõn chia trỏch nhiemj về cỏc thiệt hại xảy ra đối với cụng ty trong kinh doanh
Xem xột,quyết định giải phỏp khắc phục cỏc biến động lớn về tài chớnh của cụng ty
Xem xột sai phạm của hội đồng quản trị gõy thiệt hại cho cụng ty.
Tất cả cỏc cổ đụng đều cú quyền tham gia đại hội đồng cổ đụng thường niờn .Về nguyờn tắc, cứ cú một cổ phần là cú đủ quyền dự đại hội.Tuy nhiờn,để trỏnh cho đại hội quỏ đụng,gõy khú khăn cho việc thảo luận và biểu quyết, nờn điều lệ phải quy định cú một số cổ phần tối thiểu mới vào được dự đại hội đũng thường niờn.Những cổ đụng khụng cú đủ rồi củ một người thay mặt cho cả nhúm đi dự.Đại hội đồng thường niờn chỉ cú thể tiền hành nếu thành phần tham gia thay mặt cho 2/3 số vốn điều lệ của cụng ty.
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG THƯỜNG NIấN NĂM 2008
CễNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH ĐễNG BẮC BỘ
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và cỏc văn bản phỏp luật liờn quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoỏn và cỏc văn bản phỏp luật liờn quan;
- Căn cứ Điều lệ Cụng ty Cp Tập đoàn Mai Linh Đụng Bắc Bộ;
- Căn cứ Biờn bản họp ĐHCĐ thường niờn năm 2008 của Cụng ty được tổ chức ngày 28 thỏng 04 năm 2008;
- Căn cứ Biờn bản kiểm phiếu ngày 28 thỏng 04 năm 2008.
NGHỊ QUYẾT
I/ Đại hội cổ đụng thường niờn năm 2008 của Cụng ty CP TĐ Mai Linh Đụng Bắc Bộ đó biểu quyết nhất trớ thụng qua những nội dung sau:
1- Thụng qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 với tỷ lệ đồng ý 99,4 % / tổng số cổ phần biểu quyết như sau:
* Doanh thu: 126.390.038.252 VNĐ
* Lợi nhuận trước thuế: 9.265.883.246 VNĐ
* Thuế thu nhập doanh nghiệp: 581.751.480 VNĐ
* Lợi nhuận sau thuế: 8.684.131.766 VNĐ
* Tổng số phương tiện vận tải: 1102 xe
* Tổng số lao động: 2.717 người
* Thu nhập bỡnh quõn đầu người: 3.000.000 VNĐ/người
2- Thụng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với tỷ lệ đồng ý là 99,7 % /tổng số cổ phần biểu quyết như sau:
* Tổng doanh thu : 450.000.000.000 VNĐ
* Lợi nhuận trước thuế: 46.000.000.000 VNĐ
* Thuế TN: 12.880.000.000 VNĐ
* Lợi nhuận sau thuế: 33.120.000.000 VNĐ
3- Thụng qua phương ỏn trớch lập quỹ năm 2007 với tỷ lệ đồng ý là: 96,5%/tổng số cổ phần biểu quyết như sau:
* Trớch quỹ đầu tư phỏt triển (10% LNST): 868.413.176 VNĐ
* Trớch quỹ dự phũng tài chớnh (5% LNST): 434.206.588 VNĐ
* Trớch quỹ khen thưởng phỳc lợi (10% LNST): 868.413.176 VNĐ
4- Thụng qua bỏo cỏo của Ban Kiểm soỏt với tỷ lệ đồng ý là 99,4% /tổng số cổ phần biểu quyết .
5- Thụng qua thự lao HĐQT và BKS với tỷ lệ đồng ý là 99,4% /tổng số cổ phần biểu quyết như sau:
* Thự lao HĐQT: 200.000.000 VNĐ/năm
* Thự lao BKS : 150.000.000 VNĐ/năm
6- Thụng qua đề xuất của Ban kiểm soỏt lựa chọn đơn vị kiểm toỏn năm 2008: Cụng ty kiểm toỏn DTL với tỷ lệ đồng ý là 99,7%/tổng số cổ phần biểu quyết
7- Thụng qua toàn văn Điều lệ Cụng ty CP TĐ Mai Linh Đụng Bắc Bộ với tỷ lệ đồng ý là 99,7% /tổng số cổ phần biểu quyết.
8- Thụng qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn niờm yết, thời gian và thời điểm niờm yết thớch hợp, với tỷ lệ đồng ý là 99,4% /tổng số cổ phần biểu quyết
9- Thụng qua việc bầu bổ sung danh sỏch HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 96,5%/tổng số cổ phần biểu quyết :
* ễng Hồ Huy
* ễng Hồ Chương
* ễng Mai Hà Thanh Hựng
* ễng Nguyễn Huy Vinh
* ễng Nguyễn Mai Lõm
10- Thụng qua việc bầu bổ sung danh sỏch Ban kiểm soỏt với tỷ lệ đồng ý là 100%/tổng số cổ phần biểu quyết :
* Bà Trần Hồng Dược
* ễng Nguyễn Đỗ Phương
* ễng Vừ Đăng Cảnh
* ễng Vương Đỡnh Nhõn
* Bà Vũ Hương Giang
II/ Thụng qua Nghị quyết Đại hội:
- Nghị quyết đó được thụng qua tại Đại hội cổ đụng thường niờn năm 2008 họp ngày 28 thỏng 04 năm 2008;
- Nghị quyết cú hiệu lực kể từ ngày 28 thỏng 04 năm 2008, Hội đồng quản trị cú trỏch nhiệm tổ chức, lónh đạo Cụng ty thực hiện cỏc nội dung của bản Nghị quyết này;
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
Hà Nội, ngày 01 thỏng 04 năm 2008
NỘI QUY – QUY CHẾ THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG
CễNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH ĐễNG BẮC BỘ
Điều 1. Những thành phần sau được vào khu vực họp: Ban tổ chức, khỏch mời, cỏc cổ đụng và thay mặt hợp lệ của cổ đụng.
Điều 2. Khi vào khu vực họp, cổ đụng phải xuất trỡnh Chứng minh nhõn dõn (hộ chiếu), Giấy mời họp hay giấy uỷ quyền (nếu cú).
Điều 3. Yờu cầu : Ăn mặc chỉnh tề, khụng hỳt thuốc lỏ, khụng sử dụng điện thoại di động. Trong cuộc họp phải tuyệt đối tuõn theo sự điều hành của Chủ toạ, cú ý thức giữ gỡn an ninh, trật tự chung của cuộc họp.
Điều 4. Đại hội đồng cổ đụng tiến hành họp khi cú đủ số cổ đụng/ thay mặt cổ đụng dự họp thay mặt cho ớt nhất 65% tổng số cổ phần cú quyền biểu quyết theo danh sỏch cổ đụng do Cụng ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đụng Bắc Bộ (sau đõy gọi là Cụng ty) lập.
Điều 5. Tất cả cỏc cổ đụng cú quyền tham gia cuộc họp. Nếu khụng trực tiếp tham gia cú thể uỷ quyền cho người khỏc tham dự. Nếu cổ đụng là cỏ nhõn thỡ giấy uỷ quyền phải cú chữ ký của cổ đụng và người được uỷ quyền. Trường hợp cổ đụng là tổ chức thỡ văn bản uỷ quyền phải cú chữ ký của người thay mặt theo uỷ quyền, người thay mặt theo phỏp luật của cổ đụng và người được uỷ quyền dự họp.
Điều 6. Cỏc cổ đụng khi tham gia cuộc họp cần tuõn thủ nội quy – quy chế này. Hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức, tụn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp.
Cỏc cổ đụng phổ thụng hay người thay mặt tham gia cuộc họp cú quyền biểu quyết thụng qua Chương trỡnh cuộc họp và cỏc nội dung khỏc trong chương trỡnh họp.
Điều 7. Chủ tịch đoàn gồm chủ tịch và cỏc thành viờn, Chủ tịch là người chủ trỡ cuộc họp Đại hội đồng cổ đụng (Chủ toạ), cỏc thành viờn khỏc thực hiện nhiệm vụ theo sự phõn cụng của Chủ toạ.
Quyết định của Chủ toạ về vấn đề trỡnh tự, thủ tục hay cỏc sự kiện phỏt sinh ngoài chương trỡnh của cuộc họp sẽ mang tớnh phỏn quyết c...
Đại hội đồng thường niờn : được triệu tạp vào cuối mụi năm tài chớnh cần thiết hay bất kỡ lỳc nào mà đại hội đồng quản trị hay kiểm soỏt viờn thấy cần thiết, đẻ giải quyết cỏc cụng việc thuộc hoạt đụng kinh doanh của cụng ty trong khuụn khổ điều lệ.
Đại hội đồng thường niờn quyết định những vấn đề chủ yếu sau:
Quyết định phương hướng, nhiệm vụ phỏt triển của cụng ty và kế hoạch kinh doanh hàng năm.
Thảo luận và thụng qua bảng tổng kết năm tài chớnh.
Bầu và miễn thành viờn hội đụng quản trị và kiểm soỏt viờn
Quyết định số lợi nhuận trớch lập và cỏc quỹ của cụng ty,số lợi nhuận chia cho cỏc cổ đụng,phõn chia trỏch nhiemj về cỏc thiệt hại xảy ra đối với cụng ty trong kinh doanh
Xem xột,quyết định giải phỏp khắc phục cỏc biến động lớn về tài chớnh của cụng ty
Xem xột sai phạm của hội đồng quản trị gõy thiệt hại cho cụng ty.
Tất cả cỏc cổ đụng đều cú quyền tham gia đại hội đồng cổ đụng thường niờn .Về nguyờn tắc, cứ cú một cổ phần là cú đủ quyền dự đại hội.Tuy nhiờn,để trỏnh cho đại hội quỏ đụng,gõy khú khăn cho việc thảo luận và biểu quyết, nờn điều lệ phải quy định cú một số cổ phần tối thiểu mới vào được dự đại hội đũng thường niờn.Những cổ đụng khụng cú đủ rồi củ một người thay mặt cho cả nhúm đi dự.Đại hội đồng thường niờn chỉ cú thể tiền hành nếu thành phần tham gia thay mặt cho 2/3 số vốn điều lệ của cụng ty.
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG THƯỜNG NIấN NĂM 2008
CễNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH ĐễNG BẮC BỘ
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và cỏc văn bản phỏp luật liờn quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoỏn và cỏc văn bản phỏp luật liờn quan;
- Căn cứ Điều lệ Cụng ty Cp Tập đoàn Mai Linh Đụng Bắc Bộ;
- Căn cứ Biờn bản họp ĐHCĐ thường niờn năm 2008 của Cụng ty được tổ chức ngày 28 thỏng 04 năm 2008;
- Căn cứ Biờn bản kiểm phiếu ngày 28 thỏng 04 năm 2008.
NGHỊ QUYẾT
I/ Đại hội cổ đụng thường niờn năm 2008 của Cụng ty CP TĐ Mai Linh Đụng Bắc Bộ đó biểu quyết nhất trớ thụng qua những nội dung sau:
1- Thụng qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 với tỷ lệ đồng ý 99,4 % / tổng số cổ phần biểu quyết như sau:
* Doanh thu: 126.390.038.252 VNĐ
* Lợi nhuận trước thuế: 9.265.883.246 VNĐ
* Thuế thu nhập doanh nghiệp: 581.751.480 VNĐ
* Lợi nhuận sau thuế: 8.684.131.766 VNĐ
* Tổng số phương tiện vận tải: 1102 xe
* Tổng số lao động: 2.717 người
* Thu nhập bỡnh quõn đầu người: 3.000.000 VNĐ/người
2- Thụng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với tỷ lệ đồng ý là 99,7 % /tổng số cổ phần biểu quyết như sau:
* Tổng doanh thu : 450.000.000.000 VNĐ
* Lợi nhuận trước thuế: 46.000.000.000 VNĐ
* Thuế TN: 12.880.000.000 VNĐ
* Lợi nhuận sau thuế: 33.120.000.000 VNĐ
3- Thụng qua phương ỏn trớch lập quỹ năm 2007 với tỷ lệ đồng ý là: 96,5%/tổng số cổ phần biểu quyết như sau:
* Trớch quỹ đầu tư phỏt triển (10% LNST): 868.413.176 VNĐ
* Trớch quỹ dự phũng tài chớnh (5% LNST): 434.206.588 VNĐ
* Trớch quỹ khen thưởng phỳc lợi (10% LNST): 868.413.176 VNĐ
4- Thụng qua bỏo cỏo của Ban Kiểm soỏt với tỷ lệ đồng ý là 99,4% /tổng số cổ phần biểu quyết .
5- Thụng qua thự lao HĐQT và BKS với tỷ lệ đồng ý là 99,4% /tổng số cổ phần biểu quyết như sau:
* Thự lao HĐQT: 200.000.000 VNĐ/năm
* Thự lao BKS : 150.000.000 VNĐ/năm
6- Thụng qua đề xuất của Ban kiểm soỏt lựa chọn đơn vị kiểm toỏn năm 2008: Cụng ty kiểm toỏn DTL với tỷ lệ đồng ý là 99,7%/tổng số cổ phần biểu quyết
7- Thụng qua toàn văn Điều lệ Cụng ty CP TĐ Mai Linh Đụng Bắc Bộ với tỷ lệ đồng ý là 99,7% /tổng số cổ phần biểu quyết.
8- Thụng qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn niờm yết, thời gian và thời điểm niờm yết thớch hợp, với tỷ lệ đồng ý là 99,4% /tổng số cổ phần biểu quyết
9- Thụng qua việc bầu bổ sung danh sỏch HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 96,5%/tổng số cổ phần biểu quyết :
* ễng Hồ Huy
* ễng Hồ Chương
* ễng Mai Hà Thanh Hựng
* ễng Nguyễn Huy Vinh
* ễng Nguyễn Mai Lõm
10- Thụng qua việc bầu bổ sung danh sỏch Ban kiểm soỏt với tỷ lệ đồng ý là 100%/tổng số cổ phần biểu quyết :
* Bà Trần Hồng Dược
* ễng Nguyễn Đỗ Phương
* ễng Vừ Đăng Cảnh
* ễng Vương Đỡnh Nhõn
* Bà Vũ Hương Giang
II/ Thụng qua Nghị quyết Đại hội:
- Nghị quyết đó được thụng qua tại Đại hội cổ đụng thường niờn năm 2008 họp ngày 28 thỏng 04 năm 2008;
- Nghị quyết cú hiệu lực kể từ ngày 28 thỏng 04 năm 2008, Hội đồng quản trị cú trỏch nhiệm tổ chức, lónh đạo Cụng ty thực hiện cỏc nội dung của bản Nghị quyết này;
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
Hà Nội, ngày 01 thỏng 04 năm 2008
NỘI QUY – QUY CHẾ THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG
CễNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH ĐễNG BẮC BỘ
Điều 1. Những thành phần sau được vào khu vực họp: Ban tổ chức, khỏch mời, cỏc cổ đụng và thay mặt hợp lệ của cổ đụng.
Điều 2. Khi vào khu vực họp, cổ đụng phải xuất trỡnh Chứng minh nhõn dõn (hộ chiếu), Giấy mời họp hay giấy uỷ quyền (nếu cú).
Điều 3. Yờu cầu : Ăn mặc chỉnh tề, khụng hỳt thuốc lỏ, khụng sử dụng điện thoại di động. Trong cuộc họp phải tuyệt đối tuõn theo sự điều hành của Chủ toạ, cú ý thức giữ gỡn an ninh, trật tự chung của cuộc họp.
Điều 4. Đại hội đồng cổ đụng tiến hành họp khi cú đủ số cổ đụng/ thay mặt cổ đụng dự họp thay mặt cho ớt nhất 65% tổng số cổ phần cú quyền biểu quyết theo danh sỏch cổ đụng do Cụng ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đụng Bắc Bộ (sau đõy gọi là Cụng ty) lập.
Điều 5. Tất cả cỏc cổ đụng cú quyền tham gia cuộc họp. Nếu khụng trực tiếp tham gia cú thể uỷ quyền cho người khỏc tham dự. Nếu cổ đụng là cỏ nhõn thỡ giấy uỷ quyền phải cú chữ ký của cổ đụng và người được uỷ quyền. Trường hợp cổ đụng là tổ chức thỡ văn bản uỷ quyền phải cú chữ ký của người thay mặt theo uỷ quyền, người thay mặt theo phỏp luật của cổ đụng và người được uỷ quyền dự họp.
Điều 6. Cỏc cổ đụng khi tham gia cuộc họp cần tuõn thủ nội quy – quy chế này. Hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức, tụn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp.
Cỏc cổ đụng phổ thụng hay người thay mặt tham gia cuộc họp cú quyền biểu quyết thụng qua Chương trỡnh cuộc họp và cỏc nội dung khỏc trong chương trỡnh họp.
Điều 7. Chủ tịch đoàn gồm chủ tịch và cỏc thành viờn, Chủ tịch là người chủ trỡ cuộc họp Đại hội đồng cổ đụng (Chủ toạ), cỏc thành viờn khỏc thực hiện nhiệm vụ theo sự phõn cụng của Chủ toạ.
Quyết định của Chủ toạ về vấn đề trỡnh tự, thủ tục hay cỏc sự kiện phỏt sinh ngoài chương trỡnh của cuộc họp sẽ mang tớnh phỏn quyết c...