queensami308
New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Giải pháp phòng chống rửa tiền ở Việt Nam
ii
1.4.2 Kinh nghiệm về hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền của
Thái Lan ..................................................................................................34
1.4.3 Kinh nghiệm về hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền của
Hồng Kông ..............................................................................................38
1.4.4 Kinh nghiệm về hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền của các
nước khác ................................................................................................39
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN CHỐNG
RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM............................................................................41
2.1. Khái quát chung về rửa tiền và chống rửa tiền ở Việt Nam ..........41
2.2 Thực trạng rửa tiền và phòng chống rửa tiền của Việt Nam ..........42
2.2.1 Các văn bản pháp quy ....................................................................42
2.2.2. Thực trạng rửa tiền và phòng chống rửa tiền ở Việt Nam
hiện nay ...................................................................................................47
2.2.2.1 Trong nền kinh tế Việt Nam...................................................47
2.2.2.2 Trong hệ thống Ngân hàng.....................................................51
2.3 Đánh giá chung về hoạt động phòng chống rửa tiền ở Việt
Nam.............................................................................................................58
2.3.1 Những thành quả đạt được .............................................................58
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân ................................................................60
2.3.2.1 Hạn chế....................................................................................60
2.3.2.2 Nguyên nhân ...........................................................................61
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN Ở
VIỆT NAM ...................................................................................................
65
3.1 Sự cần thiết phải chống rửa tiền và những định hướng chống
rửa tiền .......................................................................................................65
3.1.1. Sự cần thiết phải chống “rửa tiền” ................................................65
3.1.2. Định hướng chống “rửa tiền” ........................................................67
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
ii
1.4.2 Kinh nghiệm về hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền của
Thái Lan ..................................................................................................34
1.4.3 Kinh nghiệm về hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền của
Hồng Kông ..............................................................................................38
1.4.4 Kinh nghiệm về hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền của các
nước khác ................................................................................................39
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN CHỐNG
RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM............................................................................41
2.1. Khái quát chung về rửa tiền và chống rửa tiền ở Việt Nam ..........41
2.2 Thực trạng rửa tiền và phòng chống rửa tiền của Việt Nam ..........42
2.2.1 Các văn bản pháp quy ....................................................................42
2.2.2. Thực trạng rửa tiền và phòng chống rửa tiền ở Việt Nam
hiện nay ...................................................................................................47
2.2.2.1 Trong nền kinh tế Việt Nam...................................................47
2.2.2.2 Trong hệ thống Ngân hàng.....................................................51
2.3 Đánh giá chung về hoạt động phòng chống rửa tiền ở Việt
Nam.............................................................................................................58
2.3.1 Những thành quả đạt được .............................................................58
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân ................................................................60
2.3.2.1 Hạn chế....................................................................................60
2.3.2.2 Nguyên nhân ...........................................................................61
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN Ở
VIỆT NAM ...................................................................................................
65
3.1 Sự cần thiết phải chống rửa tiền và những định hướng chống
rửa tiền .......................................................................................................65
3.1.1. Sự cần thiết phải chống “rửa tiền” ................................................65
3.1.2. Định hướng chống “rửa tiền” ........................................................67
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí