Ngay sau khi bắt giữ bầu Kiên, trong đêm 20/8, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông này tại Hà Nội. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, bầu Kiên có thể bị “dính” tới ít nhất 3 tội danh. Theo nguồn tin đáng tin cậy, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, là cổ đông sáng lập tại nhiều ngân hàng thương mại như ACB, KienLong Bank... bị bắt để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép, theo quy định tại điều 159 Bộ Luật Hình Sự.
Cũng theo nguồn tin này, ông Nguyễn Đức Kiên hay thường gọi là "bầu Kiên" có thể liên quan đến ít nhất 3 tội danh, trong đó có thể có tội danh vi phạm điều 179 Bộ Luật Hình Sự.
Điều 159 Bộ luật Hình sự - Tội kinh doanh trái phép
1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hay kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hay phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm:
a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hay đã bị kết án về tội này hay về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm;
b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:
a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
b) Mạo nhận một tổ chức không có thật;
c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
d) Thu lợi bất chính lớn.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng
