quantridoanhnghiep
New Member
Mời các bạn đê
Nghiên cứu, sáng tạo nhiều nhất có thể khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Điểm số không quyết định tương lai của bạn.
Học thực chất, thi thực chất, sau nay sẽ đem lại nhiều giá trị cho bạn cũng như xã hội.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.
You should upgrade or use an alternative browser.
- Tạo bởi quantridoanhnghiep
- Start date
Trích từ bài của leuta2006 viết lúc 15:40 ngày 26/08/2009:
Bao giờ chia thưởng hả bác khanh39? Nếu lâu quá là em phải đá nó đi.
Xin lỗi bác!
Em cũng chỉ nghe đồn thế thôi.
Còn thì trong nghị quyết Đại hội cổ đông có quyết nghị là vào quý IV năm 2009 chia 1:1, nhưng cũng có thể tiến hành sớm hơn.
Bao giờ chia thưởng hả bác khanh39? Nếu lâu quá là em phải đá nó đi.
Xin lỗi bác!
Em cũng chỉ nghe đồn thế thôi.
Còn thì trong nghị quyết Đại hội cổ đông có quyết nghị là vào quý IV năm 2009 chia 1:1, nhưng cũng có thể tiến hành sớm hơn.
Trích từ bài của leuta2006 viết lúc 15:40 ngày 26/08/2009:
Bao giờ chia thưởng hả bác khanh39? Nếu lâu quá là em phải đá nó đi.
Công ty CP Viễn Liên (mã CK: UNI) công bố Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 với các nội dung sau:
Đại hội cùng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 29/04/2009 tại Nhà khách T78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với 238 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 3.108.481 cổ phần đạt tỷ lệ 69,22% trên tổng số cổ phần biểu quyết (4.490.517), vừa thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau
Điều 1 : Thông qua các báo cáo năm 2008
* Báo cáo tài chính năm 2008 vừa kiểm toán.
* Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả HĐSXKD năm 2008.
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008.
Điều 2 : Thông qua chuyện giữ lại bất phân phối lợi nhuận năm 2008.
Điều 3 : Thông qua chuyện thóai vốn cổ phần 15 tỷ tại Công ty cổ phần xây lắp Viễn Đông và tạm ngừng dự án xây dựng Nhà máy cáp quang & phụ kiện để bổ sung vốn lưu động.
Điều 4 : Thông qua chỉ tiêu năm 2009
* Doanh thu : 70 tỷ đồng
* Lợi nhuận sau thuế : 5 tỷ đồng, bất tính đến lợi nhuận giữ lại năm 2008 và khỏan hòan nhập dựphòng chốngchứng khóan (nếu có).
* Chia cổ tức cổ đông : tối (nhiều) đa 27% bằng trước mặt.
Điều 5 : Thông qua chuyện mua lại tối (nhiều) đa 30% cổ phiếu quỹ trên vốn điều lệ với giá bất quá 20.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. hay bán số cổ phiếu quỹ này khi thị trường thuận lợi nhằm bổ sung vốn cho Công ty.
Điều 6 : Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty để thực hiện kiểm tóan độc lập cho năm tài chính 2009 của Công ty.
Điều 7 : Thông qua chuyện hủy niêm yết tại sàn chứng khóan TP. HCM và chuyển niêm yết sang sàn chứng khóan Hà Nội.
Điều 8 : Thông qua chuyện tăng vốn điều lệ bằng chuyện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. Giao HĐQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn vào thời (gian) điểm cuối năm 2009 và chậm nhất hòan thành trong Quý 1/2010.
Điều 9 : Ủy quyền cho HĐQT tùy theo thời (gian) điểm cần sử dụng vốn được quyền chủ động vay hay hợp tác kinh doanh hay phát hành trái phiếu doanh nghề để triển khai các dự án của Công ty.
Điều 10 : Giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát chuyện triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cùng cổ đông.
Bao giờ chia thưởng hả bác khanh39? Nếu lâu quá là em phải đá nó đi.
Công ty CP Viễn Liên (mã CK: UNI) công bố Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 với các nội dung sau:
Đại hội cùng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 29/04/2009 tại Nhà khách T78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với 238 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 3.108.481 cổ phần đạt tỷ lệ 69,22% trên tổng số cổ phần biểu quyết (4.490.517), vừa thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau
Điều 1 : Thông qua các báo cáo năm 2008
* Báo cáo tài chính năm 2008 vừa kiểm toán.
* Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả HĐSXKD năm 2008.
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008.
Điều 2 : Thông qua chuyện giữ lại bất phân phối lợi nhuận năm 2008.
Điều 3 : Thông qua chuyện thóai vốn cổ phần 15 tỷ tại Công ty cổ phần xây lắp Viễn Đông và tạm ngừng dự án xây dựng Nhà máy cáp quang & phụ kiện để bổ sung vốn lưu động.
Điều 4 : Thông qua chỉ tiêu năm 2009
* Doanh thu : 70 tỷ đồng
* Lợi nhuận sau thuế : 5 tỷ đồng, bất tính đến lợi nhuận giữ lại năm 2008 và khỏan hòan nhập dựphòng chốngchứng khóan (nếu có).
* Chia cổ tức cổ đông : tối (nhiều) đa 27% bằng trước mặt.
Điều 5 : Thông qua chuyện mua lại tối (nhiều) đa 30% cổ phiếu quỹ trên vốn điều lệ với giá bất quá 20.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. hay bán số cổ phiếu quỹ này khi thị trường thuận lợi nhằm bổ sung vốn cho Công ty.
Điều 6 : Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty để thực hiện kiểm tóan độc lập cho năm tài chính 2009 của Công ty.
Điều 7 : Thông qua chuyện hủy niêm yết tại sàn chứng khóan TP. HCM và chuyển niêm yết sang sàn chứng khóan Hà Nội.
Điều 8 : Thông qua chuyện tăng vốn điều lệ bằng chuyện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. Giao HĐQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn vào thời (gian) điểm cuối năm 2009 và chậm nhất hòan thành trong Quý 1/2010.
Điều 9 : Ủy quyền cho HĐQT tùy theo thời (gian) điểm cần sử dụng vốn được quyền chủ động vay hay hợp tác kinh doanh hay phát hành trái phiếu doanh nghề để triển khai các dự án của Công ty.
Điều 10 : Giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát chuyện triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cùng cổ đông.
Trích từ bài của khanh39 viết lúc 15:56 ngày 26/08/2009:
Trích từ bài của leuta2006 viết lúc 15:40 ngày 26/08/2009:
Bao giờ chia thưởng hả bác khanh39? Nếu lâu quá là em phải đá nó đi.
Công ty CP Viễn Liên (mã CK: UNI) công bố Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 với các nội dung sau:
Đại hội cùng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 29/04/2009 tại Nhà khách T78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với 238 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 3.108.481 cổ phần đạt tỷ lệ 69,22% trên tổng số cổ phần biểu quyết (4.490.517), vừa thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau
Điều 1 : Thông qua các báo cáo năm 2008
* Báo cáo tài chính năm 2008 vừa kiểm toán.
* Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả HĐSXKD năm 2008.
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008.
Điều 2 : Thông qua chuyện giữ lại bất phân phối lợi nhuận năm 2008.
Điều 3 : Thông qua chuyện thóai vốn cổ phần 15 tỷ tại Công ty cổ phần xây lắp Viễn Đông và tạm ngừng dự án xây dựng Nhà máy cáp quang & phụ kiện để bổ sung vốn lưu động.
Điều 4 : Thông qua chỉ tiêu năm 2009
* Doanh thu : 70 tỷ đồng
* Lợi nhuận sau thuế : 5 tỷ đồng, bất tính đến lợi nhuận giữ lại năm 2008 và khỏan hòan nhập dựphòng chốngchứng khóan (nếu có).
* Chia cổ tức cổ đông : tối (nhiều) đa 27% bằng trước mặt.
Điều 5 : Thông qua chuyện mua lại tối (nhiều) đa 30% cổ phiếu quỹ trên vốn điều lệ với giá bất quá 20.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. hay bán số cổ phiếu quỹ này khi thị trường thuận lợi nhằm bổ sung vốn cho Công ty.
Điều 6 : Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty để thực hiện kiểm tóan độc lập cho năm tài chính 2009 của Công ty.
Điều 7 : Thông qua chuyện hủy niêm yết tại sàn chứng khóan TP. HCM và chuyển niêm yết sang sàn chứng khóan Hà Nội.
Điều 8 : Thông qua chuyện tăng vốn điều lệ bằng chuyện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. Giao HĐQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn vào thời (gian) điểm cuối năm 2009 và chậm nhất hòan thành trong Quý 1/2010.
Điều 9 : Ủy quyền cho HĐQT tùy theo thời (gian) điểm cần sử dụng vốn được quyền chủ động vay hay hợp tác kinh doanh hay phát hành trái phiếu doanh nghề để triển khai các dự án của Công ty.
Điều 10 : Giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát chuyện triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cùng cổ đông.
Tiền ở đâu mà chia bác
Trích từ bài của leuta2006 viết lúc 15:40 ngày 26/08/2009:
Bao giờ chia thưởng hả bác khanh39? Nếu lâu quá là em phải đá nó đi.
Công ty CP Viễn Liên (mã CK: UNI) công bố Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 với các nội dung sau:
Đại hội cùng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 29/04/2009 tại Nhà khách T78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với 238 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 3.108.481 cổ phần đạt tỷ lệ 69,22% trên tổng số cổ phần biểu quyết (4.490.517), vừa thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau
Điều 1 : Thông qua các báo cáo năm 2008
* Báo cáo tài chính năm 2008 vừa kiểm toán.
* Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả HĐSXKD năm 2008.
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008.
Điều 2 : Thông qua chuyện giữ lại bất phân phối lợi nhuận năm 2008.
Điều 3 : Thông qua chuyện thóai vốn cổ phần 15 tỷ tại Công ty cổ phần xây lắp Viễn Đông và tạm ngừng dự án xây dựng Nhà máy cáp quang & phụ kiện để bổ sung vốn lưu động.
Điều 4 : Thông qua chỉ tiêu năm 2009
* Doanh thu : 70 tỷ đồng
* Lợi nhuận sau thuế : 5 tỷ đồng, bất tính đến lợi nhuận giữ lại năm 2008 và khỏan hòan nhập dựphòng chốngchứng khóan (nếu có).
* Chia cổ tức cổ đông : tối (nhiều) đa 27% bằng trước mặt.
Điều 5 : Thông qua chuyện mua lại tối (nhiều) đa 30% cổ phiếu quỹ trên vốn điều lệ với giá bất quá 20.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. hay bán số cổ phiếu quỹ này khi thị trường thuận lợi nhằm bổ sung vốn cho Công ty.
Điều 6 : Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty để thực hiện kiểm tóan độc lập cho năm tài chính 2009 của Công ty.
Điều 7 : Thông qua chuyện hủy niêm yết tại sàn chứng khóan TP. HCM và chuyển niêm yết sang sàn chứng khóan Hà Nội.
Điều 8 : Thông qua chuyện tăng vốn điều lệ bằng chuyện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. Giao HĐQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn vào thời (gian) điểm cuối năm 2009 và chậm nhất hòan thành trong Quý 1/2010.
Điều 9 : Ủy quyền cho HĐQT tùy theo thời (gian) điểm cần sử dụng vốn được quyền chủ động vay hay hợp tác kinh doanh hay phát hành trái phiếu doanh nghề để triển khai các dự án của Công ty.
Điều 10 : Giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát chuyện triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cùng cổ đông.
Tiền ở đâu mà chia bác
Trích từ bài của khanh39 viết lúc 15:56 ngày 26/08/2009:
Trích từ bài của leuta2006 viết lúc 15:40 ngày 26/08/2009:
Bao giờ chia thưởng hả bác khanh39? Nếu lâu quá là em phải đá nó đi.
Công ty CP Viễn Liên (mã CK: UNI) công bố Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 với các nội dung sau:
Đại hội cùng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 29/04/2009 tại Nhà khách T78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với 238 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 3.108.481 cổ phần đạt tỷ lệ 69,22% trên tổng số cổ phần biểu quyết (4.490.517), vừa thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau
Điều 1 : Thông qua các báo cáo năm 2008
* Báo cáo tài chính năm 2008 vừa kiểm toán.
* Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả HĐSXKD năm 2008.
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008.
Điều 2 : Thông qua chuyện giữ lại bất phân phối lợi nhuận năm 2008.
Điều 3 : Thông qua chuyện thóai vốn cổ phần 15 tỷ tại Công ty cổ phần xây lắp Viễn Đông và tạm ngừng dự án xây dựng Nhà máy cáp quang & phụ kiện để bổ sung vốn lưu động.
Điều 4 : Thông qua chỉ tiêu năm 2009
* Doanh thu : 70 tỷ đồng
* Lợi nhuận sau thuế : 5 tỷ đồng, bất tính đến lợi nhuận giữ lại năm 2008 và khỏan hòan nhập dựphòng chốngchứng khóan (nếu có).
* Chia cổ tức cổ đông : tối (nhiều) đa 27% bằng trước mặt.
Điều 5 : Thông qua chuyện mua lại tối (nhiều) đa 30% cổ phiếu quỹ trên vốn điều lệ với giá bất quá 20.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. hay bán số cổ phiếu quỹ này khi thị trường thuận lợi nhằm bổ sung vốn cho Công ty.
Điều 6 : Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty để thực hiện kiểm tóan độc lập cho năm tài chính 2009 của Công ty.
Điều 7 : Thông qua chuyện hủy niêm yết tại sàn chứng khóan TP. HCM và chuyển niêm yết sang sàn chứng khóan Hà Nội.
Điều 8 : Thông qua chuyện tăng vốn điều lệ bằng chuyện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. Giao HĐQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn vào thời (gian) điểm cuối năm 2009 và chậm nhất hòan thành trong Quý 1/2010.
Điều 9 : Ủy quyền cho HĐQT tùy theo thời (gian) điểm cần sử dụng vốn được quyền chủ động vay hay hợp tác kinh doanh hay phát hành trái phiếu doanh nghề để triển khai các dự án của Công ty.
Điều 10 : Giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát chuyện triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cùng cổ đông.
ngon roài . em vừa trên tàu uni . chia 1:1 lại con 27% cổ tức bằng trước . tàu cao tốc rồi uni
Trích từ bài của leuta2006 viết lúc 15:40 ngày 26/08/2009:
Bao giờ chia thưởng hả bác khanh39? Nếu lâu quá là em phải đá nó đi.
Công ty CP Viễn Liên (mã CK: UNI) công bố Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 với các nội dung sau:
Đại hội cùng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 29/04/2009 tại Nhà khách T78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với 238 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 3.108.481 cổ phần đạt tỷ lệ 69,22% trên tổng số cổ phần biểu quyết (4.490.517), vừa thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau
Điều 1 : Thông qua các báo cáo năm 2008
* Báo cáo tài chính năm 2008 vừa kiểm toán.
* Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả HĐSXKD năm 2008.
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008.
Điều 2 : Thông qua chuyện giữ lại bất phân phối lợi nhuận năm 2008.
Điều 3 : Thông qua chuyện thóai vốn cổ phần 15 tỷ tại Công ty cổ phần xây lắp Viễn Đông và tạm ngừng dự án xây dựng Nhà máy cáp quang & phụ kiện để bổ sung vốn lưu động.
Điều 4 : Thông qua chỉ tiêu năm 2009
* Doanh thu : 70 tỷ đồng
* Lợi nhuận sau thuế : 5 tỷ đồng, bất tính đến lợi nhuận giữ lại năm 2008 và khỏan hòan nhập dựphòng chốngchứng khóan (nếu có).
* Chia cổ tức cổ đông : tối (nhiều) đa 27% bằng trước mặt.
Điều 5 : Thông qua chuyện mua lại tối (nhiều) đa 30% cổ phiếu quỹ trên vốn điều lệ với giá bất quá 20.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. hay bán số cổ phiếu quỹ này khi thị trường thuận lợi nhằm bổ sung vốn cho Công ty.
Điều 6 : Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty để thực hiện kiểm tóan độc lập cho năm tài chính 2009 của Công ty.
Điều 7 : Thông qua chuyện hủy niêm yết tại sàn chứng khóan TP. HCM và chuyển niêm yết sang sàn chứng khóan Hà Nội.
Điều 8 : Thông qua chuyện tăng vốn điều lệ bằng chuyện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. Giao HĐQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn vào thời (gian) điểm cuối năm 2009 và chậm nhất hòan thành trong Quý 1/2010.
Điều 9 : Ủy quyền cho HĐQT tùy theo thời (gian) điểm cần sử dụng vốn được quyền chủ động vay hay hợp tác kinh doanh hay phát hành trái phiếu doanh nghề để triển khai các dự án của Công ty.
Điều 10 : Giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát chuyện triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cùng cổ đông.
ngon roài . em vừa trên tàu uni . chia 1:1 lại con 27% cổ tức bằng trước . tàu cao tốc rồi uni
Trích từ bài của cavangcon viết lúc 21:30 ngày 26/08/2009:
UNI vôn 47 tỷ. thăng dư vốn cổ phần 31 tỷ + 8.3 tỷ lợi nhuận chưa chia =39.3 tỷ + 0.5 triệu cp quỹ giá 1X bán ra lời ít nhất 7 tỷ =47 tỷ + lợi nhuận Q1+Q2+Q3+Q4 khoảng 15 tỷ =62 tỷ/ 47 tỷ vốn
đủ chia 1:1 và cổ tức 25% bằng trước
UNI vôn 47 tỷ. thăng dư vốn cổ phần 31 tỷ + 8.3 tỷ lợi nhuận chưa chia =39.3 tỷ + 0.5 triệu cp quỹ giá 1X bán ra lời ít nhất 7 tỷ =47 tỷ + lợi nhuận Q1+Q2+Q3+Q4 khoảng 15 tỷ =62 tỷ/ 47 tỷ vốn
đủ chia 1:1 và cổ tức 25% bằng trước
CÔNG TY CỔ PHẦNĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI TNG
--------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2009
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI TNG
Đại hội cùng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phân đầu tư và thương mại TNG khai mạc vào hồi: 7h30 ngày 12 tháng 04 năm 2009
Tại đất điểm: Trung tâm hội nghị và Văn hoá tỉnh Thái nguyên
Tổng số cổ đông được quyền tham gia đại hội là: 888 người và 5 tổ chức tương ứng với: 5.430.000 cổ phần.
Tổng số cổ đông đến dự họp và uỷ quyền dư họp có mặt trước giờ khai mạc lớn hội là: 119 người tương ứng với 3.927.263 cổ phần chiếm 72,32% cổ phần của công ty. Trong đó có một tổ chức và một cổ đông có số cổ phần nắm giữ lớn hơn 5% liên tục trong thời (gian) gian 6 tháng.
Các điều kiện về mặt hội trường, âm thanh, ánh sáng và tài liệu cung cấp cho các cổ đông đều đáp ứng đúng theo qui định. Theo khoản 1 điều 18 lớn hội đủ điều kiện tiến hành họp lớn hội
Khách mời: Công ty TNHH DELOITTE Việt nam
I- Đại hội thông qua chương trình lớn hội:
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình lớn hội do chủ tịch HĐQT báo cáo tại lớn hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua chương trình lớn hội theo đúng nội dung chương trình vừa gửi trước cho các cổ đông và bất có thêm bớt gì khác.
II- Thông qua báo cáo kết quả SXKD vừa kiểm toán năm 2008:
Tổng doanh thu: 617,543 tỷ đồng
Giá vốn hàng hoá dịch vụ: 512,281 tỷ đồng
Lợi nhuận gộp: 105,262 tỷ đồng
Tổng chi phí chung: 85,250 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 20,012 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 19,714 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 23,7 %
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo kiểm toán năm 2008 do HĐQT báo cáo tại lớn hội. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 theo các chỉ tiêu vừa báo cáo tại lớn hội.
III- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát:
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát do trưởng ban kiểm soát báo cáo tại lớn hôi. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 vừa báo cáo tại lớn hội.
IV- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và thù lao cuả HĐQT, BKS:
ĐVT: Tỷ đồng
A - Phân phối lợi nhuận năm 2008
* Lợi nhuận sau thuế năm 2008 19,714
1. Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (30%/LNST) 5,914
2. Trích quỹ dựphòng chốngtài chính (10%/LNST) 1,971
3. Trích quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ (5%/LNST) 0,986
4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10,93%/LNST) 2,155
5. Chia cổ tức năm 2008 (16%VĐL) 8,688
B - Thù lao HĐQT, BKS (2%/LNST) 0,394
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và thù lao của HĐQT, BKS. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 vừa báo cáo tại lớn hội
V- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2009
1. Kế hoạch SXKD năm 2009:
- Tổng doanh thu: 661,503 tỷ đồng
- Giá vốn hàng hoá dịch vụ: 530,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 131,503 tỷ đồng
- Tổng chi phí chung: 103,746 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 27,757 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26,851 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 27%
2. Kế hoạch chia cổ tức: 16%/VĐL
3. Mức thù lao HĐQT, BKS: 2%/LNST
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2009. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và mức thù lao cho HĐQT, BKS vừa báo cáo tại lớn hội.
VI- Thông qua chuyện sửa đổi điều lệ công ty
1. Sửa đổi mục d, khoản 1, điều 1 về “ cán bộ quản lý”
2. Sửa đổi khoản 3, điều 2 về số fax, số điện thoại liên hệ của Công ty
3. Bổ sung khoản 1, điều 3 về “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty”
4. Sửa đổi điều 5, khoản 1 về Vốn điều lệ công ty
5. Sửa đổi điều 10 về “Cơ cấu tổ chức quản lý”
6. Sửa đổi điều 29 về “Tổ chức bộ máy quản lý”
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chuyện sửa đổi 5 điều và bổ xung một điều của điều lệ công ty. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua chuyện sửa đổi 5 điều và bổ xung một điều của điều lệ Công ty vừa báo cáo tại lớn hội.
VII- Thông qua chuyện lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chuyện lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2009 là Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua chuyện chọn công ty TNHH DELOITTE Việt nam là công ty kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 cho Công ty.
VIII- Thông qua chuyện chủ tịch HĐQT cùng thời là Tổng giám đốc
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chuyện đề cử ông Nguyễn Văn Thời chủ tịch HĐQT cùng thời là Tổng giám đốc Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua đề cử ông Nguyễn Văn Thời chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
IX- Thông qua chiến lược phát triển công ty:
1. Năm 2009 dừng đầu tư các dự án mới, mà:
• Tập trung nguồn lực để đầu tư trả chỉnh các hạng mục công trình vừa đầu tư để khai thác, phát huy hết công suất vừa đầu tư.
• Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm từng bước nâng cao tỷ trọng mặt hàng công nghệ cao có giá trị gia (nhà) tăng lớn trong tổng cơ cấu mặt hàng của công ty.
• Tập trung đầu tư để nâng cao thu nhập và cải tiện điều kiện làm chuyện và nơi ăn ở cho người lao động
2. Lập dự án xây dựng chiến lược:
• Phát triển Công ty thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt nam với nghành nghề chủ lực vẫn là hàng may mặc xuất khẩu.
• Phát triển thương hiệu công ty.
• Phát triển nguồn nhân lực.
3. Làm công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án theo chiến lược phát triển Công ty.
4. Lựa chọn thời (gian) điểm thích hợp để phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ công ty.
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chiến lược phát triển công ty. Với tỷ lệ biểu quyết:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua chiến lược phát triển Công ty theo đề án báo cáo tại lớn hội.
X- Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2009:
1. Cổ phần chào bán
Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán: 4.570.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 45.700.000.000 đồng
Thời gian chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời (gian) gian phát hành thích hợp.
Đại hội cùng Cổ đông ủy quyền cho Hội cùng quản trị xây dựng phương án chào bán cụ thể, lựa chọn thời (gian) điểm chào bán và tiến hành tất cả công chuyện cần thiết để đợt chào bán thành công, đảm bảo lợi ích của các cổ đông cũng như của Công ty, cùng thời tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.
2 . Phương án sử dụng số trước thu được từ đợt chào bán cổ phiếu :
Uỷ quyền cho HĐQT tự cân đối nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để sử dụng vào mục đích sau :
+ Bổ xung vốn lưu động.
+ Hoàn chỉnh giai đoạn 2 nhà máy TNG Sông Công.
+ Đầu tư vào các dự án trong kế hoạch chiến lược phát triển Công ty
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo đề án báo cáo tại lớn hội.
XI- Thông qua chuyện bầu bổ sung thành viên BKS
1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua đơn xin rút khỏi BKS của Ông Nguyễn Huy Hoàng. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua đơn xin rút khỏi BKS của Ông Nguyễn Huy Hoàng do ông trực tiếp trình bày tại lớn hội
2. Bầu thành viên BKS
Đại hội vừa đề cử và tiến hành biểu quyết để bầu bà Bùi Thị Thắm là thành viên Ban kiểm soát Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua bầu bà Bùi Thị Thắm là thành viên Ban kiểm soát Công ty.
XII- Thông qua Nghị quyết Đại hội cùng cổ đông thường niên 2009
Đại hội cùng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cùng cổ đông. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cùng cổ đông do ban thư ký báo cáo tại lớn hội.
XIII- Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ này ký.
Hội cùng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có trách nhiệm tiến hành các công chuyện được Đại hội cùng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghề và phù hợp với quy định của Pháp luật.
Nơi nhận::
- Các cổ đông (thông báo qua Website)
- Các thành viên HĐQ (triển khai TH)
- Các thành viên BKS (phối hợp TH)
- Các thành viên BGĐ(TH)
- Lưu văn thư
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI
VÀ THƯƠNG MẠI TNG
--------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2009
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI TNG
Đại hội cùng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phân đầu tư và thương mại TNG khai mạc vào hồi: 7h30 ngày 12 tháng 04 năm 2009
Tại đất điểm: Trung tâm hội nghị và Văn hoá tỉnh Thái nguyên
Tổng số cổ đông được quyền tham gia đại hội là: 888 người và 5 tổ chức tương ứng với: 5.430.000 cổ phần.
Tổng số cổ đông đến dự họp và uỷ quyền dư họp có mặt trước giờ khai mạc lớn hội là: 119 người tương ứng với 3.927.263 cổ phần chiếm 72,32% cổ phần của công ty. Trong đó có một tổ chức và một cổ đông có số cổ phần nắm giữ lớn hơn 5% liên tục trong thời (gian) gian 6 tháng.
Các điều kiện về mặt hội trường, âm thanh, ánh sáng và tài liệu cung cấp cho các cổ đông đều đáp ứng đúng theo qui định. Theo khoản 1 điều 18 lớn hội đủ điều kiện tiến hành họp lớn hội
Khách mời: Công ty TNHH DELOITTE Việt nam
I- Đại hội thông qua chương trình lớn hội:
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình lớn hội do chủ tịch HĐQT báo cáo tại lớn hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua chương trình lớn hội theo đúng nội dung chương trình vừa gửi trước cho các cổ đông và bất có thêm bớt gì khác.
II- Thông qua báo cáo kết quả SXKD vừa kiểm toán năm 2008:
Tổng doanh thu: 617,543 tỷ đồng
Giá vốn hàng hoá dịch vụ: 512,281 tỷ đồng
Lợi nhuận gộp: 105,262 tỷ đồng
Tổng chi phí chung: 85,250 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 20,012 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 19,714 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 23,7 %
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo kiểm toán năm 2008 do HĐQT báo cáo tại lớn hội. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 theo các chỉ tiêu vừa báo cáo tại lớn hội.
III- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát:
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát do trưởng ban kiểm soát báo cáo tại lớn hôi. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 vừa báo cáo tại lớn hội.
IV- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và thù lao cuả HĐQT, BKS:
ĐVT: Tỷ đồng
A - Phân phối lợi nhuận năm 2008
* Lợi nhuận sau thuế năm 2008 19,714
1. Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (30%/LNST) 5,914
2. Trích quỹ dựphòng chốngtài chính (10%/LNST) 1,971
3. Trích quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ (5%/LNST) 0,986
4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10,93%/LNST) 2,155
5. Chia cổ tức năm 2008 (16%VĐL) 8,688
B - Thù lao HĐQT, BKS (2%/LNST) 0,394
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và thù lao của HĐQT, BKS. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 vừa báo cáo tại lớn hội
V- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2009
1. Kế hoạch SXKD năm 2009:
- Tổng doanh thu: 661,503 tỷ đồng
- Giá vốn hàng hoá dịch vụ: 530,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 131,503 tỷ đồng
- Tổng chi phí chung: 103,746 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 27,757 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26,851 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 27%
2. Kế hoạch chia cổ tức: 16%/VĐL
3. Mức thù lao HĐQT, BKS: 2%/LNST
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2009. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và mức thù lao cho HĐQT, BKS vừa báo cáo tại lớn hội.
VI- Thông qua chuyện sửa đổi điều lệ công ty
1. Sửa đổi mục d, khoản 1, điều 1 về “ cán bộ quản lý”
2. Sửa đổi khoản 3, điều 2 về số fax, số điện thoại liên hệ của Công ty
3. Bổ sung khoản 1, điều 3 về “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty”
4. Sửa đổi điều 5, khoản 1 về Vốn điều lệ công ty
5. Sửa đổi điều 10 về “Cơ cấu tổ chức quản lý”
6. Sửa đổi điều 29 về “Tổ chức bộ máy quản lý”
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chuyện sửa đổi 5 điều và bổ xung một điều của điều lệ công ty. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua chuyện sửa đổi 5 điều và bổ xung một điều của điều lệ Công ty vừa báo cáo tại lớn hội.
VII- Thông qua chuyện lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chuyện lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2009 là Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua chuyện chọn công ty TNHH DELOITTE Việt nam là công ty kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 cho Công ty.
VIII- Thông qua chuyện chủ tịch HĐQT cùng thời là Tổng giám đốc
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chuyện đề cử ông Nguyễn Văn Thời chủ tịch HĐQT cùng thời là Tổng giám đốc Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua đề cử ông Nguyễn Văn Thời chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
IX- Thông qua chiến lược phát triển công ty:
1. Năm 2009 dừng đầu tư các dự án mới, mà:
• Tập trung nguồn lực để đầu tư trả chỉnh các hạng mục công trình vừa đầu tư để khai thác, phát huy hết công suất vừa đầu tư.
• Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm từng bước nâng cao tỷ trọng mặt hàng công nghệ cao có giá trị gia (nhà) tăng lớn trong tổng cơ cấu mặt hàng của công ty.
• Tập trung đầu tư để nâng cao thu nhập và cải tiện điều kiện làm chuyện và nơi ăn ở cho người lao động
2. Lập dự án xây dựng chiến lược:
• Phát triển Công ty thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt nam với nghành nghề chủ lực vẫn là hàng may mặc xuất khẩu.
• Phát triển thương hiệu công ty.
• Phát triển nguồn nhân lực.
3. Làm công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án theo chiến lược phát triển Công ty.
4. Lựa chọn thời (gian) điểm thích hợp để phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ công ty.
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chiến lược phát triển công ty. Với tỷ lệ biểu quyết:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua chiến lược phát triển Công ty theo đề án báo cáo tại lớn hội.
X- Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2009:
1. Cổ phần chào bán
Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán: 4.570.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 45.700.000.000 đồng
Thời gian chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời (gian) gian phát hành thích hợp.
Đại hội cùng Cổ đông ủy quyền cho Hội cùng quản trị xây dựng phương án chào bán cụ thể, lựa chọn thời (gian) điểm chào bán và tiến hành tất cả công chuyện cần thiết để đợt chào bán thành công, đảm bảo lợi ích của các cổ đông cũng như của Công ty, cùng thời tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.
2 . Phương án sử dụng số trước thu được từ đợt chào bán cổ phiếu :
Uỷ quyền cho HĐQT tự cân đối nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để sử dụng vào mục đích sau :
+ Bổ xung vốn lưu động.
+ Hoàn chỉnh giai đoạn 2 nhà máy TNG Sông Công.
+ Đầu tư vào các dự án trong kế hoạch chiến lược phát triển Công ty
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo đề án báo cáo tại lớn hội.
XI- Thông qua chuyện bầu bổ sung thành viên BKS
1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua đơn xin rút khỏi BKS của Ông Nguyễn Huy Hoàng. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua đơn xin rút khỏi BKS của Ông Nguyễn Huy Hoàng do ông trực tiếp trình bày tại lớn hội
2. Bầu thành viên BKS
Đại hội vừa đề cử và tiến hành biểu quyết để bầu bà Bùi Thị Thắm là thành viên Ban kiểm soát Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua bầu bà Bùi Thị Thắm là thành viên Ban kiểm soát Công ty.
XII- Thông qua Nghị quyết Đại hội cùng cổ đông thường niên 2009
Đại hội cùng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cùng cổ đông. Với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Đồng ý 3.927.263 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không cùng ý 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết.
Không có ý kiến 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia (nhà) biểu quyết
Đại hội vừa nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cùng cổ đông do ban thư ký báo cáo tại lớn hội.
XIII- Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ này ký.
Hội cùng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có trách nhiệm tiến hành các công chuyện được Đại hội cùng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghề và phù hợp với quy định của Pháp luật.
Nơi nhận::
- Các cổ đông (thông báo qua Website)
- Các thành viên HĐQ (triển khai TH)
- Các thành viên BKS (phối hợp TH)
- Các thành viên BGĐ(TH)
- Lưu văn thư
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI
Các chủ đề có liên quan khác
Các chủ đề có liên quan khác
-
Quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty TNG Việt Thái
- Gửi bởi kim_thao124
- Lượt trả lời: 3
-
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Gửi bởi daigai
- Lượt trả lời: 0
-
TNG-------Trở lại đường đua. Điểm vui chơi vui vẻ hạnh phúc 35.
- Gửi bởi bumbe_nolo
- Lượt trả lời: 9
-
[Free] Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP ĐT – TM TNG
- Gửi bởi dance_angel_boy
- Lượt trả lời: 0
-
NAG NAG cổ đông chiến lược Nhật Bản và Hồng Kong, NAG vượt TNG TCM
- Gửi bởi iupenhjumasao_pedeobekdjeu
- Lượt trả lời: 9
-
Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Gửi bởi sea_snow_angel
- Lượt trả lời: 2
-
Báo cáo Thực tế tại công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG
- Gửi bởi Hamish
- Lượt trả lời: 2
-
Báo cáo Thưc tập tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG
- Gửi bởi phuong_viet
- Lượt trả lời: 2
-
-