Trách nhiệm và vấn đề chỉ thị tín dụng trong UCP 600

Download miễn phí Tiểu luận Trách nhiệm và vấn đề chỉ thị tín dụng trong UCP 600

-Những điều cần chú ý của NXK liên quan đến các điều khoản của tín dụng.
Khi nhận được L/C,nhà xuất khẩu (NXK) phải xem kĩ các điều khoản và điều kiện trong L/C có đúng với các điều khoản trong HĐTM hay không, nếu không cần thông báo lại cho NNK đề nghị sửa đổi L/C.
Hoạt động trên nhằm bảo vệ quyền lợi cho NNK
 
 


http://cloud.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2014-04-01-tieu_luan_trach_nhiem_va_van_de_chi_thi_tin_dung_t.sjvfimsQL0.swf /tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-67123/
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Group 6 Trương Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Quỳnh Chi Lương Thị Việt Hà Đặng Thị Thanh Hồng Đặng Thị Huyền Trang Quốc Hưng Vũ Thu Hường Trần Thị Tuyết Nhung Cầm Thị Hương Trang Nguyễn Thu Thuỷ Tạ Thạc Thịnh Phạm Thị Vân 1. Thủ tục mở L/C 2. Mối quan hệ pháp lý 3. Biện pháp đảm bảo quyền lợi cho nhà NK Điều kiện mở L/C Hồ sơ mở L/C Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo PL VNam Nhập khẩu hàng hoá mà trong hợp đồng ngoại thương quy định thanh toán bằng L/C Có nhu cầu mở L/C hợp pháp Có khả năng thanh toán Có tài khoản giao dịch tại ngân hàng Đơn yêu cầu mở L/C Quyết định thành lập doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Cam kết Thanh toán Bản giải trình mở L/C (ngân hàng lập) Hợp đồng ngoại thương gốc Ngoài ra cần một số giấy tờ khác như: Hợp đồng nhập khẩu uỷ thác (nếu có) Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có) Đăng ký mã số xuất nhập khẩu (nếu có) Căn cứ vào hợp đồng mua bán (HĐ ngoại thương) nhà NK viết đơn theo mẫu sẵn có của NH Trả phí mở L/C cho Ngân hàng Người yêu cầu mở LC gửi thẳng y/c mở LC đến NH phục vụ mình NH thực hiện thanh toán cho hợp đồng kinh doanh NH và người y/c mở LC có mqh pháp lý khoản d)người yêu cầu sẽ bị ràng buộc vào và có trách nhiệm bồi thường cho ngân hàng đối với mọi nghĩa vụ và trách nhịêm được quy định bởi luật và tập quán nước ngoài. Nhà NK cần kiểm tra bản sao LC mà NH đua cho để xem có phù hợp nội dung và yêu cầu của mình (nhà NK) không. Nhà NK phải thoả thuận cụ thể với nhà XK về các khoản thanh toán, lịch giao hàng, ptiện giao hàng và các chứng từ cần xuất trình. Cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ cho NH phát hành để NH mở LC Đảm bảo chắc chắn rằng LC phù hợp với hợp đồng thương mại Thanh toán bằng LC không phải là bp tuyệt đối an toàn do vậy mà cần xem xét kỹ lưỡng trước khi mở LC. Cần xem xét khi mở LC để tránh RR biến động tỷ giá ngoại tệ. Các đkiện trong LC phải cụ thể rõ ràng tránh hiểu lầm Phối hợp với NH phát hành trong trhợp nghi ngờ để đảm bảo quyền lợi cho mình. Theo điều 7. UCP 600: Với điều kiện là các chứng từ quy định được xuất trình tới NH chỉ định hay tới NH phát hành và với điều kiện việc xuất trình là phù hợp, NH phát hành fải thanh toán nếu tín dụng có giá trị thanh toán. NH phát hành bị ràng buộc không thể huỷ bỏ đối với việc thanh toán kể từ khi NH đó phát hành tín dụng. NH phát hành cam kết hoàn trả tiền cho một NH chỉ định mà NH này đã thanh toán hay đã thương lượng thanh toán cho một xuất trình phù hợp và đã chuyển giao các chứng từ cho NH phát hành. Điều 8. UCP 600: Với điều kiện là các chứng từ quy định được xuất trình đến NH xác nhận hay đến bất cứ một NH chỉ định nào khác và với điều kiện việc xuất trình là phù hợp, NH xác nhận phải thanh toán/ thương lượng thanh toán nếu tín dụng có giá trị thanh toán/ thương lượng thanh toán NH xác nhận bị ràng buộc không thể hủy bỏ đối với việc thanh toán hay thương lượng thanh toán kể từ khi NH đó thực hiện xác nhận tín dụng. NH xác nhận cam kết hoàn trả tiền cho một NH chỉ định khác mà NH này đã thanh toán hay thương lượng thanh toán cho một xuất trình phù hợp và đã chuyển giao các chứng từ cho NHXN. Nếu một NH được NH phát hành uỷ quyền hay yêu cầu xác nhận một tín dụng nhưng NH này không sẵn sàng làm việc đó, thì nó phải thông báo cho NH phát hành ngay và có thể thông báo tín dụng mà không cần xác nhận. Trừ khi có quy định khác tại điều 38, một tín dụng không thể sửa đổi cũng như không thể hủy bỏ mà không có sự thoả thuận của NH phát hành, NH xác nhận (nếu có), và của người thụ hưởng. NH phát hành bị ràng buộc không thể huỷ bỏ bởi các sửa đổi kể từ khi NH phát hành sửa đổi. NH xác nhận có thể xác nhận thêm cả sửa đổi và sẽ bị ràng buộc không thể huỷ bỏ kể từ khi thông báo sửa đổi. NH phát hành sẽ phải cấp cho NH hoàn trả một uỷ quyền hoàn trả phù hợp với quy định về giá trị thanh toán ghi trong tín dụng. NH phát hành phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại về tiền lãi và mọi chi phí phát sinh, nếu việc hoàn trả tiền không được thực hiện ngay khi có yêu cầu đầu tiên của NH hoàn trả phù hợp với các đk và điều khoản của TD ( Trừ TH quy định tại điểm b, điều 13). NH phát hành không được miễn bất cứ nghĩa vụ nào của mình về hoàn trả tiền, nếu NH hoàn trả không trả được tiền khi có yêu cầu đầu tiên. Ngày phát hành C/O sau ngày B/L có được chấp nhận ko? Taị sao? L/C yêu cầu: “Official Inspection Certificate”. NH từ chối ”Inspection Certificate“ do người hưởng lợi phát hành. Đúng hay sai? Tại sao? Nếu L/C yêu cầu xuất trình một loại chứng từ gồm 3 bản (three copies), NH sẽ từ chối một chứng từ được kí phát gồm 1 bản gốc (one original) và 2 bản sao (two copies). Đúng hay sai, tại sao? Inspection Certificate, Quality Certificate có ngày lập sau ngày B/L có được chấp nhận ko? Tại sao? Khái niệm: Là ngân hàng báo tín dụng chứng từ cho người hưởng lợi 1 cách trực tiếp hay thông qua 1 ngân hàng khác. Người hưởng lợi không nhất thiết phải là khách hàng của ngân hàng thông báo. Ngân hàng này thường là ngân hàng mở L/C tại nước xuất khẩu Ngân hàng thông báo, nhưng không phải là ngân hàng xác nhận, thông báo tín dụng và các sửa đổi mà không cam kết về thanh toán hay thương lượng thanh toán. Ngân hàng thông báo phản ánh tính chân thật bề ngoài của tín dụng chứng từ và các sửa đổi; tức là những thông báo của NHTB đến người thụ hưởng phải phản ánh chính xác các điều kiện hay điều khoản tín dụng hay sửa đổi đã nhận Ngân hàng thông báo có thể sử dụng dịch vụ của ngân hàng khác ( ngân hàng thông báo thứ 2) để thông báo tín dụng & các sửa đổi cho người thụ hưởng. Lúc này, ngân hàng thứ 2 sẽ phải thông báo chính xác các điều kiện và điều khoản tín dụng cũng như các sửa đổi đã nhận Ngân hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng thông báo( hay ngân hàng thông báo thứ 2) nào để thông báo tín dụng thì cũng phải sử dụng ngân hàng đó để thông báo các sửa đổi tín dụng Nếu 1 Ngân hàng được yêu cầu thông báo tín dụng hay sửa đổi nhưng quyết định không làm việc đó thì phải thông báo không chậm trễ cho Ngân hàng mà từ đó nhận được chỉ thị. Nếu 1 Ngân hàng được yêu cầu làm ngân hàng thông báo , nhưng tự nó không thể thỏa mãn tính chân thật bề ngoài của tín dụng chứng từ & sửa đổi, thì nó phải thông báo không chậm trễ cho Ngân hàng mà từ đó nhận được chỉ thị; đồng thời phải thông báo cho người thụ hưởng (hay ngân hàng thông báo thứ 2) biết điều đó. Ví dụ: HSBC – ngân hàng đầu tiên thông báo L/C qua email ở Việt Nam: Với việc ra mắt sản phẩm mới EDCA( thông báo thư tín dụng qua email) vào tháng 7 vừa qua,HSBC đã trở thành Ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ tiện ích này nhằm phục vụ các nhà xuất khẩu tạI VN. Ngay khi thư tín dụng (L/C) được chuyển đến ngân hàng HSBC qua hệ thống SWIFT, phần mềm sẽ lập tức tự động chuyển toàn bộ nội dung thư (hay tu chỉnh thư) đến người thụ hưởng. Khách không phải trả thêm phí. EDCA không chỉ giúp cho nhà xuất khẩu nhận được thư tín dụng nhanh chóng và thuận tiện thông qua email mà...